美迪西:美迪西:第三届监事会第一次会议决议公告2021-11-23
证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-051
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 11 月 22 日以现场方式召开。本次
会议的通知已于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
全体监事推举曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事
3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会
第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日