北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
上海美迪西生物医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
金沪法意（2021）第 195 号
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层
电话：021-3886 2276 传真：021-3886 2288*1018
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
上海美迪西生物医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
金沪法意（2021）第 195 号
致：上海美迪西生物医药股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海美迪西生
物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2021
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程
的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序等有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供
的本次股东大会的各项议程及相关文件，并听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、
准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、
提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，
文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东
大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表
意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法
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律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审
查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司第二届董事会根据 2021 年 11 月 5 日召开的第二届董
事会第二十次会议决议召集。公司董事会已于 2021 年 11 月 6 日在公司信息披露
指定媒体及上海证券交易所网站上公告了《上海美迪西生物医药股份有限公司关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。上
述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项、
出席对象、股权登记日、登记方法等事项。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2021 年 11 月 22 日下午 14：00 在公司会议室（上海市浦东
新区川大路 585 号）召开，由公司董事长主持。会议召开的时间、地点及内容与
本次股东大会公告内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大
会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员资格
（一）本次股东大会会议召集人的资格
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本次股东大会由公司第二届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已
于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过关于召开本次股
东大会的议案。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1、本次股东大会现场会议出席的股东及股东代理人共 13 人，所代表的股份
数合计 36,830,509 股，占公司股份总数的 59.40%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会的网络投票数据，本
次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 64 人，代表股份总数为
4,081,770 股，占公司股份总数的 6.58%。以上通过网络投票系统进行投票的股东
资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
3、除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东
大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格符合《公
司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集
人资格合法、有效。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会
所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次
股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大
会现场会议就公告的《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行了
现场表决。律师、会议推举的股东代表、监事代表等人员共同负责计票和监票工
作。本次股东大会网络投票结束后，并经合并统计现场投票和网络投票的表决结
果之后，会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
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（二）本次股东大会的表决结果
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股数40,912,279股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
表决结果：同意股数40,912,279股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,177,674股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7601%；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,739股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8194%。
3.02 审议通过《关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,177,674股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7601%；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,739股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8194%。
3.03 审议通过《关于选举CHUN-LIN CHEN先生为公司第三届董事会非独
立董事的议案》
表决结果：同意股数39,177,674股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
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份总数的95.7601%；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,739股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8194%。
3.04 审议通过《关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,177,674股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7601 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,739股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8194%。
3.05 审议通过《关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,177,374股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7594 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,439股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8129%。
3.06 审议通过《关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,177,674股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7601 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,930,739股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.8194%。
4、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
4.01 审议通过《关于选举许金叶先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,237,874股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.9073 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,990,939股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1097%。
4.02 审议通过《关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》
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表决结果：同意股数39,237,874股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.9073 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,990,939股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1097%。
4.03 审议通过《关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》
表决结果：同意股数39,237,874股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.9073 %；其中，中小投资者表决结果：同意2,990,939股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1097%。
5、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
5.01 审议通过《关于选举金伟春先生为公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》
表决结果：同意股数39,175,003股，占出席大会有表决权股东所持表决权股
份总数的95.7536%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》
等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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