证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-010
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医
药股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,607,127
普通股股东所持有表决权数量 40,607,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.4114
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.4114
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场方式出席 8 人，独立董事马大为因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,551,901 99.8639 23,699 0.0583 31,527 0.0778
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,551,901 99.8639 23,699 0.0583 31,527 0.0778
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,572,503 99.9147 3,097 0.0076 31,527 0.0777
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,549,999 99.8593 25,601 0.0630 31,527 0.0777
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,367,350 99.4095 3,097 0.0076 236,680 0.5829
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,344,846 99.3541 25,601 0.0630 236,680 0.5829
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
合向特定对象 ,594 2% 1 % 7
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 本次发行股票 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
的种类和面值 ,594 2% 1 % 7
2.02 发行方式及发 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
行时间 ,594 2% 1 % 7
2.03 发行对象及认 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
购方式 ,594 2% 1 % 7
2.04 定价基准日、 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
发行价格及定 ,594 2% 1 % 7
价原则
2.05 发行数量 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
,594 2% 1 % 7
2.06 限售期安排 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
,594 2% 1 % 7
2.07 募集资金总额 4,567 98.805 23,69 0.5127 31,52 0.6820%
及用途 ,496 3% 9 % 7
2.08 上市地点 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
,594 2% 1 % 7
2.09 本次发行前滚 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
存未分配利润 ,594 2% 1 % 7
安排
2.10 本次发行决议 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
的有效期 ,594 2% 1 % 7
3 《 关 于 公 司 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
2022 年度向特 ,594 2% 1 % 7
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
4 《关于公司 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
2022 年度向特 ,594 2% 1 % 7
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
5 《关于公司 4,567 98.805 23,69 0.5127 31,52 0.6820%
2022 年度向特 ,496 3% 9 % 7
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 4,588 99.251 3,097 0.0670 31,52 0.6820%
次募集资金使 ,098 0% % 7
用情况专项报
告的议案》
7 《关于公司向 4,565 98.764 25,60 0.5538 31,52 0.6820%
特定对象发行 ,594 2% 1 % 7
A 股股票摊薄
即期回报与填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
8 《关于公司未 4,382 94.813 3,097 0.0670 236,6 5.1199%
来 三 年 （ 2022 ,945 1% % 80
年-2024 年）股
东分红回报规
划的议案》
9 《关于提请股 4,360 94.326 25,60 0.5538 236,6 5.1199%
东大会授权董 ,441 3% 1 % 80
事会及其授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 1-9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1-9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日