证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2022-012



             上海美迪西生物医药股份有限公司
           关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否。

     日常关联交易对上市公司的影响： 公司与关联方所发生的日常关联交易
属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在
双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关
规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联
交易对公司主营业务不构成重大影响。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2022年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次
次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事回避
表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规
的规定。

    公司独立董事在董事会上对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计
2022年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合
公司实际经营和发展的需要。公司预计的2022年度日常关联交易，遵循了公开、
公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性
      文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
      益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的
      独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律
      法规的规定。

           公司监事会就该事项形成了决议意见：公司2022年预计发生的日常关联交易，
      是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，
      不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》
      等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计2022年度日常关联交易
      的议案。

           本次关联交易事项涉及金额950.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票
      上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。

           （二）上一年度日常关联交易实际发生情况

           公司未进行2021年关联交易情况预计，2021年公司实际发生的关联交易情
      况如下：
                                                                                    单位：万元
                                           2021 年      2021 年      占同类业      预计金额与实际
      关联交易                   交易
                    关联方               （前次）预   （前次）实     务比例        发生金额差异较
        类别                     内容
                                           计金额     际发生金额       （%）           大的原因
                    韦恩生物
                                新药研
                    科技有限               不适用           47.86         0.04              -
     向关联方销                 发服务
                      公司
     售商品/服
                    上海维申
         务                     新药研
                    医药有限               不适用           37.64         0.03              -
                                发服务
                      公司
      注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；以上数据未经审计。


           （三）本次日常关联交易预计金额和类别

           根据公司2022年的经营计划，对2022年全年的日常关联交易基本情况预计
      如下：
                                                                                    单位：万元
                                          占同类业    2022 年 1                  占同类业       本次预计金额
关联交易               交易内   本次预                              上年实际
           关联方                           务比例    月与关联                   务比例         与上年实际发
  类别                   容     计金额                              发生金额
                                            （%）     方累计已                   （%）          生金额差异较
                                                          发生的交                         大的原因
                                                            易金额
            韦恩生物
                         新药研                                                           预计 2022 年
            科技有限                800.00        0.69%      22.73     47.86       0.04
向关联方                 发服务                                                           业务量增加
              公司
销售商品/
            上海维申
  服务                   新药研                                                           预计 2022 年
            医药有限                150.00        0.13%      15.60     37.64       0.03
                         发服务                                                           业务量增加
              公司
       注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；以上数据未经审计。

            二、关联人基本情况和关联关系

            （一）韦恩生物科技有限公司

            1、基本信息
              企业名称            韦恩生物科技有限公司
              企业类型            有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
             法定代表人           JIAYU CHEN
              注册资本            5,000.00 万元
              成立日期            2020 年 5 月 19 日
            主要办公地点          中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号三层
              主营业务            新药研发
                                  上海伊诺维迅企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%；上海汉
              主要股东            国企业发展有限公司持股 35%；上海礼德希普企业管理合伙企业
                                  （有限合伙）持股 25%。
              2021 年度
                                  总资产：810.34 万元、净资产：283.45 万元、营业收入：3.30 万
            主要财务数据
                                  元、净利润：-349.03 万元
            （未经审计）

            2、关联关系

            韦恩生物科技有限公司为公司董事陈国兴子女控制的公司。

            （二）上海维申医药有限公司

            1、基本信息
              企业名称            上海维申医药有限公司
              企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
             法定代表人           唐国志
              注册资本            238.0714 万元
     成立日期     2019 年 4 月 8 日
   主要办公地点   上海市浦东新区康新公路 3377 号 2 幢五层
     主营业务     新药研发
                  唐国志持股 23.1%；苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）
                  持股 22.5%；上海维曦医药合伙企业（有限合伙）持股 18.9%；上
     主要股东     海维旻医药合伙企业（有限合伙）持股 12.88%；马大为持股
                  11.36%；上海杏泽兴源创业投资中心（有限合伙）持股 7.5%；葛
                  学风持股 3.75%
     2021 年度
                  未提供财务数据
   主要财务数据

    2、关联关系

    公司独立董事马大为直接持有11.36%的股权，通过上海维旻医药合伙企
业（有限合伙）间接持有6.31%的股权，并担任董事的公司。

    （三）履约能力分析

    以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和
支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方提供新药研发服务，属于公
司从事生产经营活动的正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面
协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协
商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述
关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业
务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基
础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害
公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重
大影响。

       五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司关于预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项无需股东
大会审议。上述公司关于预计2022年度日常关联交易事项的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项属于公司
从事生产经营活动的正常业务往来，未损害上市公司和非关联股东的利益，不
会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依
赖。

    综上，保荐机构对公司关于预计 2022 年度日常关联交易的事项无异议。

       六、上网公告附件

    1、《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》；

    2、《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司预计
2022 年度日常关联交易的核查意见》。




    特此公告。




                                 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 1 日