证券代码：688202           证券简称：美迪西          公告编号：2022-027



            上海美迪西生物医药股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主
席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海
美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.70 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 62,079,548 股,以此计算拟派发现金红利合计
85,048,980.76 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润
比例为 30.14%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 62,079,548 股，合计转增 24,831,819 股，转增后公司总股本增
加至 86,911,367 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

    公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分
考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律
法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，
以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                   上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 25 日