证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-033
上海美迪西生物医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：通讯方式
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,194,400
普通股股东所持有表决权数量 42,194,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.9644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9644
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用通讯网
络现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
2、议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
3、议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
4、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
6、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
7、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
8、议案名称：《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,162,397 99.9241 2,303 0.0054 29,700 0.0705
9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,749,959 98.9466 414,741 0.9829 29,700 0.0705
10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,749,959 98.9466 414,741 0.9829 29,700 0.0705
11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,164,700 99.9296 0 0.0000 29,700 0.0704
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 6,183 99.5220 0 0.0000 29,70 0.4780
2021 年度利润 ,468 0
分配预案及资
本公积转增股
本方案的议案》
7 《关于公司使 6,183 99.5220 0 0.0000 29,70 0.4780
用部分超募资 ,468 0
金永久补充流
动资金的议案》
8 《关于聘任公 6,181 99.4849 2,303 0.0371 29,70 0.4780
司 2022 年度审 ,165 0
计机构及内控
审计机构的议
案》
9 《关于公司董 5,768 92.8468 414,7 6.6752 29,70 0.4780
事薪酬方案的 ,727 41 0
议案》
11 《关于公司前 6,183 99.5220 0 0.0000 29,70 0.4780
次募集资金使 ,468 0
用情况专项报
告的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议
案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上
通过。
2、议案 5、7-9、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日