证券代码：688202           证券简称：美迪西           公告编号：2022-049



            上海美迪西生物医药股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上
海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报
告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管
理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信
息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，
公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海美迪西生物医药股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告
进行审核并出具了《关于上海美迪西生物医药股份有限公司截至 2022 年 6 月 30
日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《立信会
计师事务所（特殊普通合伙）关于上海美迪西生物医药股份有限公司截至 2022
年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                  上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 23 日