美迪西:美迪西:第三届监事会第八次会议决议公告2022-09-06
证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2022-056
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定,
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》
公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计
划”)第一个归属期的条件已经成就,同意符合归属条件的 292 名激励对象归属
10.2701 万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)、《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指
南》”)等法律法规、规范性文件以及本激励计划等相关规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格
的议案》
公司本次对本激励计划授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》等相关
法律法规的规定以及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规及本激励计划的
相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司此次作废部分
已授予尚未归属的限制性股票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股
票的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2022 年 9 月 6 日