美迪西：美迪西：第三届董事会第十一次会议决议公告2022-11-15
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2022-066
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长陈金章先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司
2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划第二个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 11.3005 万股，
同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 42 名激励对象办理第二个归
属期的归属登记相关事宜。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、
蔡金娜回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期
符合归属条件的公告》。
（二） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价
格的议案》
根据公司股东大会的授权，董事会认为：根据《管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，结合公司于 2022 年 6 月 1 日披露
的《2021 年年度权益分派实施公告》对限制性股票授予数量及授予价格进行相
应的调整，本激励计划调整后的限制性股票授予数量为 56.00 万股（40.00 万股
×(1＋0.4)＝56.00 万股），调整后的限制性股票授予价格为 61.80 元/股（（87.89
元/股-1.37 元/股）÷（1+0.4）=61.80 元/股）。除此之外，本次授予的内容与公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划相关内容一致，公司对本激
励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、
蔡金娜回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予
数量及授予价格的公告》。
（三） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议
案》
根据《管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和
本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共有 4 名激励对象离职，上
述人员已不符合有关激励对象的规定，应取消上述激励对象资格，作废其已获授
但尚未归属的限制性股票 7,689 股。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续
实施。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 票同意、 票弃权、 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、
蔡金娜回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限
制性股票的公告》。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
