证券代码：688202             证券简称：美迪西        公告编号：2022-074



            上海美迪西生物医药股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本
次会议的通知已于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于公司实际控制人变更承诺的议案》

    公司监事会认为公司共同实际控制人陈金章先生、CHUN-LIN CHEN 先生、
陈建煌先生申请变更承诺事项系基于客观情况的变更提出，其程序符合中国证监
会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，
变更方案合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意本次变更承诺事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于实际控制人变更承诺的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                              上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                 2022 年 11 月 23 日