证券代码：688202           证券简称：美迪西     公告编号：2023-008

            上海美迪西生物医药股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         58

普通股股东人数                                                        58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,985,776

普通股股东所持有表决权数量                                   45,985,776

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.8470
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.8470


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事金伟春因工作原因
   未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
   有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                         比例                  比例            比例
                          票数                  票数                  票数
                                        （%）                 （%）         （%）
普通股                  40,183,718 87.3829 5,802,058 12.6171             0 0.0000


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
   2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                         比例                  比例            比例
                          票数                  票数                  票数
                                        （%）                 （%）         （%）
普通股                  40,183,718 87.3829 5,802,058 12.6171             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意               反对             弃权
议案
          议案名称                  比例              比例              比例
序号                     票数               票数               票数
                                  （%）               （%）           （%）
1      《关于延长公      4,363, 98.3372     73,781    1.6628       0    0.0000
       司 2022 年度向       458
       特定对象发行
       A 股股票股东
       大会决议有效
       期的议案》
2      《关于提请股      4,363,   98.3372   73,781    1.6628       0   0.0000
       东大会延长授         458
       权董事会及其
       授权人士全权
       办理公司 2022
       年度向特定对
       象发行 A 股股
       票相关事宜有
       效期的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
    2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

    律师：戴雪光、晏萍

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


    特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
                    2023 年 2 月 28 日