美迪西：美迪西：第三届监事会第十三次会议决议公告2023-04-26
证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-014
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次
会议的通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
2022 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等
有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努
力。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
2022 年度公司实现营业收入 165,893.03 万元、归属于母公司净利润 33,823.63
万元，扣除非经常损益影响后的净利润 30,711.13 万元。公司 2022 年度财务状况
运行良好。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》。
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本为 87,016,704 股，以此计算拟派发现金红利合计
33,936,514.56 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比
例为 10.03%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 87,016,704 股，合计转增 34,806,682 股，转增后公司总股本增加
至 121,823,386 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分
考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律
法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，
以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将
该预案和方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转
增股本方案的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》。
经审核，公司监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内
容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状
况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海美迪西生物医
药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
经审核，公司监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季
度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告
所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会同意公司使用剩余超募资金共计 3,377.68 万元（含利息及现金管
理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金。公司使用剩余
超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，符合相关法律及公司《募集资金管理制度》规定的条件，符合公司全体股
东利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
公司 2023 年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务
发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，同意公司预计 2023 年度日常关联交易的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十)审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
(十一)审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。
公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划的终
止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经
营产生重大不利影响。因此，公司监事会同意终止实施本次激励计划，并同意将
该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划
的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
