证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2022-021
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度
日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第八次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，
以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情
形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，同
意公司及子公司在 2022 年度日常关联交易预计金额合计为人民币 12,000,000.00
元。出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议并通过《关于 2022 年度日常
关联交易额度预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子公司 2022 年度
日常关联交易预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所
需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，没
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有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市泛海统联精密制
造股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度预计的
议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本年年初至 占 同 本次预计金
占同类
披露日与关 类 业 额与上年实
关联交 业务比 上年实际发
关联人 本次预计金额 联人累计已 务 比 际发生金额
易类别 例 生金额
发生的交易 例 差异较大的
（%）
金额 （％） 原因
东莞市典
向关联
誉精密模
人销售
具塑胶科 4,000,000.00 1.13 190,265.49 2,015,752.20 0.57
产品、商
技有限公
品
司
向关联
东莞市典
人购买 公司根据经
誉精密模
商品、接 营规划，预
具塑胶科 8,000,000.00 5.90 1,335,896.63 2,795,975.89 2.06
受关联 计向其增加
技有限公
人提供 采购
司
的劳务
合计 12,000,000.00 1,526,162.12 4,811,728.09
注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为 2021 年的相应数据。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额
预计金额与
上年（前次） 预计金额与实 与实际发
关联交 上年（前次）预 实际发生金
关联人 实际发生金 际发生金额差 生金额差
易类别 计金额 额差异较大
额 异 异比例
的原因
（%）
向 关 联 东莞市典誉
人 销 售 精密模具塑 4,000,000.00 2,015,752.20 1,984,247.80 49.61
产品、商 胶科技有限
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品 公司
向 关 联
人 购 买 东莞市典誉
商品、接 精密模具塑 下游客户需
6,000,000.00 2,795,975.89 3,204,024.11 53.40
受 关 联 胶科技有限 求变更
人 提 供 公司
的劳务
向关联 深圳市拓野
人购买 智能股份有 300,000.00 207,522.12 92,477.88 30.83
设备 限公司
合计 10,300,000.00 5,019,250.21 5,280,749.79
注：上述金额为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司
统一社会信用代码 91441900084520264D
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
法定代表人 侯二永
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2013 年 12 月 4 日
住所 广东省东莞市塘厦镇麒麟岭路 45 号 2 栋 101 室
主要办公地点 广东省东莞市塘厦镇麒麟岭路 45 号 2 栋 101 室
主营业务 研发、产销：塑胶制品；销售：模具、五金制品、通用机械设备及配件、
电子产品及配件；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东/实际控制人 侯二永 100%持股
近一个会计年度的主要 截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 13,794,078.02 元，净资产为 8,337,080.25
财务数据（未经审计） 元；2021 年度，营业收入为 17,825,642.15 元，净利润 2,955,677.37 元。
（二）与公司的关联关系
东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司的实际控制人侯二永为公司控股子
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公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东。
（三）履约能力分析
上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能
力，前次同类关联交易执行情况良好。公司及子公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买
商品、接受关联人提供的劳务。相关交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。
与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确
定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股
东利益。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活
动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必
要性。
（二）关联交易定价的公允性及合理性
公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合
商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服
务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若
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无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价
格。
因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，
公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展
的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及子公司 2022 年度预计将要发生的日常关联
交易是公司经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格以市
场公允价格为基础，由双方协商确定，相关审议程序合法、有效，符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事同意《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司及子公司本次 2022 年
度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了
明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司
本次 2022 年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营
所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特
别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。
保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》
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（二）《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
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