证券代码：688210            证券简称：统联精密          公告编号：2022-019


             深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
               关于 2021 年度利润分配预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     重要内容提示：

    深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发
    现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送
    股。

    本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
    额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将在权益分派实施公告中明
    确。

     一、利润分配预案内容

     经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币 47,437,301.23 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为人民币 87,779,346.87 元。

     经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数进行利润分配，具体预案如下：

     1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本为 80,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计 16,000,000.00 元（含税）。
本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 33.73%，本次利润分

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配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟转增 32,000,000 股，本次以资本
公积金转增后，公司的总股本为 112,000,000 股。2021 年度公司不送红股。

    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。公司 2021 年度利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通
过。

       二、公司履行的决策程序

       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》，同意本次利润分配预案并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （二）独立董事意见

    独立董事认为：2021 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流
状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》
等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合
规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

    综上，独立董事同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

       （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了

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2021 年度利润分配预案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益
的情形，监事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。本次利润分
配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。

    特此公告。




                                      深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇二二年四月二十九日




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