深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
  募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
  天 职 业 字 [2022]10698-1 号




                             目    录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告             1

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告   3

募集资金使用情况对照表                         6
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

                                                           天职业字[2022]10698-1 号


深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东：


    我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”）《关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    一、管理层的责任

    统联精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。


    三、鉴证结论

    我们认为，统联精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所
有重大方面公允反映了统联精密 2021 年度募集资金的存放与使用情况。


    四、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供统联精密 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为统联精密 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。




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    2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资
金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序,符合《管理制度》要求。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于
2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深
圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国
银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

    2022 年 1 月 21 日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、
保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

     存放银行             银行账户账号           存款方式               余额

 中国工商银行股份有
                       4000092829100660090       活期存款                  78,136,960.56
 限公司深圳横岗支行

 中国建设银行股份有
                      44250110995409008896       活期存款                  78,136,960.56
 限公司深圳清湖支行

 平安银行股份有限公
                         15851132040011          活期存款                 150,000,000.00
  司深圳大冲支行

 杭州银行股份有限公
                       4403040160000354700       活期存款                  52,091,307.04
  司深圳科技支行

 杭州银行股份有限公
                       4403040160000354692       活期存款                 124,833,691.88
  司深圳科技支行

 中国银行股份有限公
                          756275416213           活期存款                 312,547,842.22
 司深圳水库新村支行

        合计                  ——                 ——                   795,746,762.26



     三、本年度募集资金的实际使用情况

    本公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。


     四、变更募投项目的资金使用情况
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未达到计划进度原因（分具体募投
                                 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
                                 不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
                                 本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
                                 本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
                                 不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因     不适用
募集资金其他使用情况             无
           注：2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议并通过了以下议案：
           （1）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预
       先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
       已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以募集资金置换
       预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》 号）
           （2）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
       及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
       投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个
       月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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    （3）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为 77,285.21 万元。
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