证券代码：688210           证券简称：统联精密     公告编号：2022-032


          深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282
号厂房一 101

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    122

普通股股东人数                                                   122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        54,314,863

普通股股东所持有表决权数量                                 54,314,863

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                             67.8935
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例             67.8935
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书侯灿女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  54,312,703 99.9960      2,160 0.0040       0 0.0000



2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  54,312,703 99.9960      2,160 0.0040       0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股               54,312,703 99.9960       2,160 0.0040       0 0.0000




4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股               54,312,703 99.9960       2,160 0.0040       0 0.0000




5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股               54,312,703 99.9960       2,160 0.0040       0 0.0000



6、 议案名称：《关于<2022 年限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型
                        票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                       （%）            （%）          （%）
普通股                 27,345,871 99.9921      2,160 0.0079         0 0.0000



7、 议案名称：《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）              （%）
普通股                 27,345,871 99.9921      2,160 0.0079         0 0.0000



8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）              （%）
普通股                 27,345,871 99.9921      2,160 0.0079         0 0.0000



9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）              （%）
普通股                 54,306,203 99.9840      8,660 0.0160         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称            同意             反对              弃权
 序号                              比例              比例            比例
                          票数              票数             票数
                                  （%）             （%）           （%）
   5       《关于 2021    15,81   99.9863   2,160   0.0137    0     0.0000
           年度利润分配   9,658
           预案的议案》
   6       《关于<2022    15,81   99.9863   2,160   0.0137    0     0.0000
           年限制性股票   9,658
             激励计划草
           案>及其摘要
               的议案》
   7       《关于<2022    15,81   99.9863   2,160   0.0137    0     0.0000
           年限制性股票   9,658
           激励计划实施
             考核管理办
           法>的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 6、7、8、9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、2、3、
4、5 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 6、7、8，关联股东杨虎、深圳
市泛海统联科技企业（有限合伙）、深圳浦特科技企业（有限合伙）对该议案进
行了回避表决。




三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：朱志怡、杨凯

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                            深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 21 日