证券代码：688210           证券简称：统联精密         公告编号：2023-020



            深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“统联精密”）
第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事
会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事
会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的
任职资格审查，董事会同意提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、邓钊先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名胡鸿高先生、
杨万丽女士、曹岷女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
三位独立董事候选人皆已取得独立董事资格证书，其中，曹岷女士为会计专业人
士，符合相关法律法规规定的任职条件。

    根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年年度股东大会审议董事会
换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。
公司第二届董事会任期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公
司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

                                    1
    二、监事会换届选举情况

    1、非职工代表监事的选举情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名侯春伟先生、
喻立杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提
交公司 2022 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工大
会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工
代表监事采取累积投票制选举产生，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之
日起三年。

    2、职工代表监事的选举情况

    公司于 2023 年 4 月 14 日召开职工大会选举陈宏亮先生（简历详见附件）为
公司第二届监事会职工代表监事。陈宏亮先生将与公司 2022 年年度股东大会选
举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与非职工代表监事
任期一致。

    三、其他情况说明

    公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的
三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范
性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事、监事的其他情形。

    此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司
2022 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一
届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

    公司对第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发


                                   2
展所做出的贡献表示衷心感谢！



   特此公告。




                                   深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

                                                               董事会

                                                 二〇二三年四月二十日




                               3
附件：
                         非独立董事候选人简历

    杨虎先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学
软件工程专业硕士研究生学历，中级工程师职称。曾任富士康科技集团产品专案
开发经理、阳立电子（苏州）有限公司工程部副理、英特尔亚太研发有限公司企
业级服务器认证经理、戴尔（中国）有限公司测试工程部经理、比亚迪股份有限
公司海外事业部大客户经理、富智康企业管理咨询（深圳）有限公司高级咨询顾
问、董事、立德光电（香港）有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有
限公司监事、总经理、董事长；2020 年 4 月至今任统联精密董事长、总经理。

    截至目前，杨虎先生为公司实际控制人，本人直接持有公司股份数量为
24,226,499 股，占公司总股本的 21.63%，通过深圳浦特科技企业（有限合伙）间
接持有公司股份数量为 5,648,276，占公司总股本的 5.04%；通过深圳市泛海统联
科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 1,375,346 股，占公司总股本的
1.23%，通过国金证券－杭州银行－国金证券统联精密员工参与科创板战略配售
集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 1,537,194 股，占公司总股本的 1.37%。
不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。



    郭新义先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学财
务管理专业本科学历。曾任雅达电子有限公司品质高级工程师、富士康科技集团
品质副理、佛山市南海中宇渔具有限公司生产营运总监、比亚迪股份有限公司厂
长、品质总监、广东本邦电器有限公司副总裁、深圳市科利基企业咨询有限公司
总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司生产运营总监、董事、副总经理；
2020 年 4 月至今任统联精密董事、副总经理。


                                    4
    截至目前，郭新义先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科
技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 886,334 股，占公司总股本的
0.79%，通过国金证券－杭州银行－国金证券统联精密员工参与科创板战略配售
集合资产管理计划间接持有公司股份数量为 545,657 股，占公司总股本的
0.49%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    侯灿女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学材料
成型及控制工程专业本科学历，中山大学会计学专业硕士研究生在读。历任比亚
迪股份有限公司项目经理、深圳市睿信豪贸易有限公司执行董事兼总经理、东莞
捷荣技术股份有限公司海外商务经理；曾任深圳市泛海统联精密制造有限公司财
务负责人兼高级商务经理、董事、财务负责人；2020 年 4 月至今，任统联精密董
事、董事会秘书、财务总监。

    截至目前，侯灿女士未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企
业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，
其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。




    邓钊先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
工商管理专业硕士研究生学历。曾任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究


                                     5
所设计主管、战略规划主管；2016 年 2 月至今，历任天津清研陆石投资管理有
限公司创始合伙人、执行董事、总经理；2020 年 7 月至今，兼任统联精密董事。

    截至目前，邓钊先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。




                                   6
                          独立董事候选人简历

    杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，中国人民
大学西方经济学专业硕士研究生学历。曾任深圳中航世亨电子有限公司经理、联
想集团 QDI 事业部企划办经理、联想研究院副院长、上海分院院长、联想移动
通信科技有限公司研发总经理、联想集团全球副总裁、东莞捷荣技术股份有限公
司 CEO、董事；2015 年 4 月至今，任深圳飞马机器人科技有限公司联合创始人、
董事；2020 年 4 月至今，兼任统联精密独立董事。

    截至目前，杨万丽女士未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。




    曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计
专业、香港大学企业财务与投资管理专业硕士研究生学历，高级会计师。曾任深
圳长城开发科技股份公司助理会计师、会计师、财务高级主管、财务经理、财务
高级经理、财务副总监、东莞捷荣技术股份有限公司（原捷荣模具工业）副总裁
兼财务负责人、董事会秘书；2015 年 5 月至今，历任深圳长城开发科技股份有
限公司副总法律顾问、总裁助理、总法律顾问（兼）；2020 年 4 月至今，兼任统
联精密独立董事。

    截至目前，曹岷女士未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属




                                   7
于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。




    胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法
律学专业本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任复旦大学法律学系讲师、
经济法学教研室主任、法律学系副系主任、副教授、法学院副院长、教授、法律
学系系主任、博士生导师；2007 年 5 月至今，任复旦大学法务委员会主任、民商
法研究中心主任、法学教授、博士生导师；2020 年 4 月至今，兼任统联精密独立
董事。

    截至目前，胡鸿高先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。




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                       非职工代表监事候选人简历

    侯春伟先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大
学机械设计制造及其自动化专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、
天津市中环高科技有限公司北美高级销售经理、捷耀精密五金（深圳）有限公司
项目总监；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司项目总监、监事；2020 年 4 月
至今，任统联精密项目总监、监事。

    截至目前，侯春伟先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技
企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，
通过国金证券－杭州银行－国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资
产管理计划间接持有公司股份数量为 249,443 股，占公司总股本的 0.22%。其与
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




    喻立杰先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大
学工商管理专业硕士研究生学历。2013 年 3 月至今，任浙商创业投资管理（深
圳）有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司董事；2020 年 4 月
至今，兼任统联精密董事。

    截至目前，喻立杰先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

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                        职工代表监事候选人简历

    陈宏亮先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技
大学英语及通信工程专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、
广东本邦电器有限公司销售总监、东莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任深
圳市泛海统联精密制造有限公司项目总监、监事；2020 年 4 月至今，任统联精
密业务总监、监事。

    截至目前，陈宏亮先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技
企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 366,759 股，占公司总股本的 0.33%，
通过国金证券－杭州银行－国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资
产管理计划间接持有公司股份数量为 218,263 股，占公司总股本的 0.19%。，其
与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。




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