证券代码：688212               证券简称：澳华内镜           公告编号：2022-003


                    上海澳华内镜股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日以现场与通讯相
结合的方式召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知已于2021年12月31日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席
徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召
开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《公司关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

    监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所
需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签
订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、
行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易
而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，同意公
司2022年度日常关联交易额度预计。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编
号：2022-001）

        (二)审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具
有证券期货相关业务资格，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，
其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，因此同意改聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股
东大会审议通过之日起算。本次变更会计师事务所是公司业务发展情况及整体审计的需
要，因此，监事会同意变更会计师事务所，本议案通过后需提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-
002）

    特此公告。




                                                  上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                                    2022年1月7日