证券代码：688212           证券简称：澳华内镜       公告编号：2022-010

                   上海澳华内镜股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公
司十楼北京厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          81,238,148
普通股股东所持有表决权数量                                   81,238,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                60.9255
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           60.9255


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，现场结合通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场结
合通讯的方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  81,238,148 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意                  反对                弃权
 案
         议案名称
 序                     票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数    比例（%）
 号
1      《 上 海 澳 26,334,148         100.0000      0    0.0000      0      0.0000
       华内镜股
       份有限公
       司关于变
       更会计师
       事务所的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：夏青、戴琦

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                       上海澳华内镜股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 25 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；