证券代码：688212            证券简称：澳华内镜              公告编号：2022-017


                    上海澳华内镜股份有限公司
                 第一届监事会第十四次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日以现场与通讯相
结合的方式召开了第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知已于2022年2月11日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐
佳丽女士召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开
程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格；

    本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

    公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    综上，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本次激励计划
首次授予日为 2022 年 2 月 15 日，授予价格为 22.50 元/股，向符合首次授予条件的 66
名激励对象授予 224.00 万股限制性股票。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-015）。



    特此公告。




                                                  上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                                    2022年2月17日