证券代码：688212               证券简称：澳华内镜           公告编号：2022-020


                    上海澳华内镜股份有限公司
              第一届监事会第十五次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以通讯的方式召
开了第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2022
年4月9日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集
并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序和方式符
合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审
查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程
序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全
体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司 2021
年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过
后尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》及监管机构的规定。公司《2021 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实
反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过
后尚需提交股东大会审议。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《上海澳华内镜股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海澳华内镜股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公
司章程》等规定，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日财务状况以及 2021 年度经营成
果和现金流量财务状况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过
后尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需
求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是
中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过
后尚需提交股东大会审议。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021）。
    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规
范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，
切实履行了信息披露义务。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的公告》（2022-022）。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议

案》
    监事会认为：公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案是根据公司所

处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合
确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东整体利益的情形。
    表决结果：本议案全体监事回避表决；尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此同意公司计提 2021 年度信用及资产减值准备。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-
023）。
   （八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与公司实际
情况相符。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）关于上海澳华内镜股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明》。
    （九）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点是公司根据经营发展需要作出的决
策，符合公司主营业务发展方向，有利于提升募投项目的实施进度和后期效益，保障募
投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，且该变更事项不存在变相改变募集资金
投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。监事会对本次公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的 《 上 海 澳华内镜股份有限公司 关 于变更 部分募投项目实施地点 的公告》（ 2022-
024）。
    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《上海澳华内镜股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2022-025）。
    （十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，在公司 2021 年度审
计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因
此，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构，聘
期一年。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过
后尚需提交股东大会审议。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-026）。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》真实反映了公司的经营业绩与财务状况
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年第一季度报告》。




    特此公告。




                                                上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                                 2022年4月22日