证券代码：688212           证券简称：澳华内镜     公告编号：2022-030


                   上海澳华内镜股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,213,727
普通股股东所持有表决权数量                                 56,213,727
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              42.1581
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         42.1581


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。基于上海市疫情防控要
求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议
采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
4、因疫情防控要求，上海市通力律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东
   大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  56,211,227 99.9955       2,500 0.0045         0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  56,211,227 99.9955       2,500 0.0045         0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               56,211,227 99.9955        2,500 0.0045         0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               56,211,227 99.9955        2,500 0.0045         0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               56,211,227 99.9955        2,500 0.0045         0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               12,354,929 99.9247        9,298 0.0753         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               56,211,227 99.9955        2,500 0.0045           0 0.0000


8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               56,211,227 99.9955        2,500 0.0045           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                    反对              弃权
案
     议案名称
序                   票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
号
5 《关于公司       12,361,727 99.9797        2,500     0.0203     0      0.0000
   2021 年度利润
   分配预案的议
   案》
6 《关于公司       12,354,929 99.9247        9,298     0.0753     0      0.0000
   2021 年度董事
   薪酬执行情况
   及 2022 年薪
   酬方案的议
   案》
7 《关于公司       12,361,727 99.9797        2,500     0.0203     0      0.0000
   2021 年度监事
   薪酬执行情况
   及 2022 年薪
   酬方案的议
   案》
8 《关于公司续     12,361,727 99.9797        2,500     0.0203     0      0.0000
   聘会计师事务
   所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：夏青、戴琦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        上海澳华内镜股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 19 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；