上海澳华内镜股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海澳华内镜
股份有限公司章程》、《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董
事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第一届董事会第十九次会议相关
事项发表如下事先认可意见：

一、《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》

    公司提交了关于参股子公司减资暨关联交易的相关资料，我们认为该事项符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定，没有违背公平、公正、公开的原则，
没有损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益，不影响公司的独立性。因此，
全体独立董事一致同意将《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》提交公司第
一届董事会第十九次会议审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
九次会议相关事项的事先认可意见》签署页）




    潘文才                       劳兰珺                      廖洪恩




     吕 超




                                                       2022 年 9 月 6 日