证券代码：688212            证券简称：澳华内镜              公告编号：2023-013


                      上海澳华内镜股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以现场与通讯相
结合的方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监
事会主席徐佳丽女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程
序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部
投资结构的议案》
    监事会认为：本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资
结构，未改变募集资金的投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金
投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公
司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成
重大不利影响。因此，监事会同意《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地
点及调整内部投资结构的议案》。

    以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
澳华内镜股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部
投资结构的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。



特此公告。



                                            上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                               2023年3月9日