上海澳华内镜股份有限公司                    2023 年第二次临时股东大会会议资料




证券简称：澳华内镜                                      证券代码：688212




                上海澳华内镜股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                           二零二三年三月
上海澳华内镜股份有限公司                                                        2023 年第二次临时股东大会会议资料



                                   上海澳华内镜股份有限公司

                                                 会议资料目录


2023 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 2

2023 年第二次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 4

关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案 ............... 5




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                  2023 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》、
《上海澳华内镜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年
第二次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决


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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 3
月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海澳华内镜股份有
限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。




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                 2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
     本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开时间：2023 年 3 月 28 日（周二）14:30
     召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室
     会议召集人：上海澳华内镜股份有限公司董事会

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：
     (一)    参会人员签到，股东进行登记
     (二)    主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
     (三)    介绍本次股东大会会议须知及会议议程
     (四)    推举本次会议计票、监票人员
     (五)    逐项审议各项议案
     (六)    与会股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答
股东提问
     (七)    与会股东对各项议案投票表决
     (八)    休会（统计现场表决结果）
     (九)    复会，宣布现场会议表决结果
     (十)    见证律师宣读法律意见书
     (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
     (十二) 宣布现场会议结束




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议案 1：

关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整
                           内部投资结构的议案

各位股东及股东代理人：

     为进一步提高募集资金使用效率，公司在原募投项目实施主体的基础上，拟
增加母公司上海澳华内镜股份有限公司及其全资子公司无锡祺久精密医疗器械
有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体并对应增加实施地点。同
时，结合内镜行业人才稀缺情况，实事求是，合理调整，在充分利用公司既有设
备、软件等资产基础上，把资金用在最紧要处，即内镜人才和内镜技术与产品研
发，最大力度发挥募集资金对公司研发创新能力和市场综合竞争力的推动效力，
公司拟对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的建筑工程费、设备购置费、
软件购置费、研发费用等内部项目的投入金额进行调整。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
澳华内镜股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2023-012）。

     本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。




                                         上海澳华内镜股份有限公司董事会

                                                             2023 年 3 月 28 日




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