证券代码：688212             证券简称：澳华内镜            公告编号：2023-019


                     上海澳华内镜股份有限公司
                 关于2022年度利润分配预案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
        上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
        公司 2022 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模
式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
        公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



一、利润分配方案的内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有
者的净利润为人民币21,715,310.02元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润
为人民币67,097,822.40元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

    充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好
的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚
存至下一年度。

    本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

    2022年度公司拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金
需求等多方面因素，现将具体原因分项说明如下：
    （一）公司所处行业情况及特点

    目前，我国内窥镜设备及内镜下诊疗耗材医疗器械处于高速发展的阶段，以奥林巴
斯、富士胶片、宾得医疗为代表三家日本企业市场凭借技术优势和先发优势占据国内外
软性内镜市场较高的市场份额，国内内窥镜设备及内镜下诊疗耗材医疗器械行业尚在快
速成长中，行业竞争激烈，公司需要持续进行研发投入与产品技术创新以保持市场竞争
力。

    （二）公司发展阶段和自身经营模式

    公司正处于快速发展阶段，不断需要大规模的资金投入进行持续的研发与创新，保
持产品和技术的先进性以增强市场竞争力，进而提升持续盈利能力。未来，公司将在内
窥镜领域持续加大研发力度，开发出市场接受度高、实用性强、技术领先的新产品，不
断提升医用内窥镜设备的竞争优势。

    （三）公司盈利水平和资金需求

    2022年公司实现营业收入为人民币445,258,964.58元，同比上升28.30%；实现归属
于母公司所有者的净利润为人民币21,715,310.02元，同比下滑61.93%。公司需要通过持
续的研发投入与市场推广以保证竞争优势，确保公司持续健康发展，为全体股东带来更
好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

    （四）公司未进行分红的原因

    综上所述，公司正处于快速发展的重要阶段，需要充足的资金以保证公司的正常经
营与长远发展，继而更好地维护公司与全体股东的长远利益。

    （五）公司留存未分配利润的用途及计划

    公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资
带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极
履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年
度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年
度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，公司2022年度的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发
展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，兼顾了广大股东的即期及长远利益，符合公司经营发展情况，符合《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司2022年度利润分配预案并同意
提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需
求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是
中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

    1、本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

    2、 公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。



    特此公告。

                                               上海澳华内镜股份有限公司董事会

                                                                2023年4月25日