证券代码：688213            证券简称：思特威          公告编号：2022-005



         思特威（上海）电子科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第九次会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室现场并结合线上视频方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《思特威（上
海）电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席陈碧主持，审议并一致形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》及《关于变更注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会认为：公司基于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    （三）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体，系基于公司募投项目实
际开展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文
件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意公司本次增加募投项目实施主体。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的公告》。

    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事
项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换
事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；且符合募集资金到
账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
特此公告。


             思特威（上海）电子科技股份有限公司
                                          监事会
                               2022 年 7 月 12 日