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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-03-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年度财务决算报告》的议案
3 关于《2026年财务预算报告》的议案
4 关于2025年度利润分配预案的议案
5 关于《2025年年度报告》及摘要的议案
6 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7 关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》的议案
8 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于确认2025年度公司董事薪酬的议案
10 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 股票限售期
11.07 上市地点
11.08 募集资金用途及数额
11.09 滚存未分配利润的安排
11.10 发行决议有效期
12 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
18 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
19 关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
20 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
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2026-03-28
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_XXCZ.pdf
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2026-03-28
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_J52R.pdf
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2026-03-28
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关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_HHSY.pdf
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2026-03-28
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关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_I3O6.pdf
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2026-03-28
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关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_PE8G.pdf
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2026-03-28
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_O2L6.pdf
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2026-03-28
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关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_4F7K.pdf
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2026-03-28
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关于2025年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_7R3W.pdf
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2026-03-28
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关于聘任公司副总经理并调整审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_LDQK.pdf
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2026-03-28
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关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_2VE6.pdf
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2026-03-28
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_JBTL.pdf
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2026-03-28
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关于续聘公司2026年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_WY0E.pdf
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2026-03-28
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_Y4WA.pdf
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2026-03-28
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/688213_20260328_5VST.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-02-27
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2025年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-27/688213_20260227_MBPS.pdf
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2026-01-26
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2025年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-26/688213_20260126_18P3.pdf
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2026-01-14
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2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-14/688213_20260114_OIFL.pdf
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2025-12-27
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/688213_20251227_TKIL.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-19
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2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688213_20251219_LCLE.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举梁智昊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
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2025-12-06
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关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分内部治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_V3B9.pdf
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2025-12-06
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_EYCW.pdf
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2025-12-06
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关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_5FHB.pdf
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2025-12-06
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关于董事调整、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_JMIH.pdf
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2025-12-06
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_1L6P.pdf
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2025-12-06
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/688213_20251206_N9FX.pdf
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