证券代码：688213           证券简称：思特威           公告编号：2022-008


         思特威（上海）电子科技股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十次会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思
特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《思
特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励
计划的顺利实施，有利于公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思
特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》

    对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本

激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易

所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构

认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理

办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前

5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思

特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于补选 Wenge Hu（胡文阁）先生为公司第一届监事会
非职工代表监事的议案》
    公司监事连素萍女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务，经监
事会提名，推选 Wenge Hu（胡文阁）先生为公司第一届监事会非职工代表监事
候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思
特威（上海）电子科技股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公
告编号：2022-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     思特威（上海）电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 26 日