证券代码：688213           证券简称：思特威       公告编号：2022-014

           思特威（上海）电子科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：思特威（上海）电子科技股份有限公司（上海市
闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

普通股股东人数                                                         26

特别表决权股东人数                                                      1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         400,886,122

普通股股东所持有表决权数量                                  126,743,907

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
                                                            274,142,215
的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                64.7296
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例                20.4649
 （%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      44.2647
 例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Xu Chen（徐辰）先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事

务所执业律师王蕾、袁亮列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  114,374,052 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

 特别表决权股份          274,142,215 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
        股东类型                        比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                 114,374,052 100.0000        0 0.0000          0 0.0000

特别表决权股份         274,142,215 100.0000        0 0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
        股东类型                        比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                 114,374,052 100.0000        0 0.0000          0 0.0000

特别表决权股份         274,142,215 100.0000        0 0.0000          0 0.0000



4、 议案名称：《关于补选 Wenge Hu（胡文阁）先生为公司第一届监事会非职工
   代表监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
        股东类型                        比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                 126,743,907 100.0000        0 0.0000          0 0.0000

特别表决权股份         274,142,215 100.0000        0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意               反对               弃权
            议案名称
 序号                    票数     比例      票数     比例      票数     比例
                                （%）          （%）            （%）
1       《关于<公司     41,34   100.000    0   0.0000      0      0.0000
        2022 年限制性   5,754         0
        股票激励计划
        （草案）>及其
        摘要的议案》
2       《关于<公司     41,34   100.000    0     0.0000    0     0.0000
        2022 年限制性   5,754         0
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法>的议案》
3       《关于提请股    41,34   100.000    0     0.0000    0     0.0000
        东大会授权董    5,754         0
        事会办理公司
        股权激励计划
        相关事宜的议
        案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
2、 应回避表决的关联股东名称：谢晓、汪小勇、康俊；
3、 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技
股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，
本次股东大会审议的议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表
决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。
4、 本次股东大会审议的议案 1、2、3 均为特别决议事项，经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议
的议案 4 为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

    律师：王蕾、袁亮
2、 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。


   特此公告。


                            思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 11 日