证券代码：688213            证券简称：思特威          公告编号：2022-016


           思特威（上海）电子科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十一次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

       （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度
报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度
的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022
年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通
过公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。（公告编号：
2022-015）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司及子公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时

闲置募集资金进行现金管理，相关事项和审议程序符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司

股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公

司的资金使用效率。同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置

募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-017）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     思特威（上海）电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日