证券代码：688218           证券简称：江苏北人      公告编号：2020-001

              江苏北人机器人系统股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
    其中：A 股股东人数                                                16
            境外上市外资股股东人数                                     0
特别表决权股东人数                                                     0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,776,010
普通股股东所持有表决权数量                                  57,776,010

    其中：A 股股东所持有表决权数量                          57,776,010
            境外上市外资股股东所持有表决权数量                         0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   49.24
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                              49.24
      其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                                   49.24
比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中卜荣昇、史建伟和吴毅雄因工作原因未
      能出席会议，已事先请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生列席了
      本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对               弃权
        股东类型                          比例               比例                  比例
                            票数                     票数              票数
                                          （%）              （%）                 （%）
普通股                   57,771,522        99.99     4,488      0.01          0        0
      其中：A 股         57,771,522        99.99     4,488      0.01          0        0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                    反对                弃权
 案
         议案名称
 序                      票数          比例（%） 票数      比例（%） 票数     比例（%）
 号
1       关于聘任       6,048,738         99.93     4,488       0.07     0              0
       2019 年度
       审计机构
       的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或者股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2.本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。


三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

   律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议
的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   特此公告。


                                  江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 10 日