证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-012
江苏北人机器人系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,621,802
普通股股东所持有表决权数量 69,621,802
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.3334
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3334
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席情况：副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,142,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,621,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票 票 比例
票数 比例（%） 比例（%）
数 数 （%）
5 关于续聘会计 11,400,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议
案
6 关于确认公司 11,400,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事 2019
年度薪酬及津
贴的议案
7 2019 年年度利 11,400,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配的议案
8 关于公司 2020 11,400,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度向金融机
构申请综合授
信额度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1-8、10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、议案 6，关联股东朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马宏波
先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日