证券代码：688218            证券简称：江苏北人         公告编号：2021-024


                 江苏北人机器人系统股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”或“公司”）于
2021 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十九次会议。
本次会议的通知于 2021 年 5 月 13 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应
出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长朱振友先生主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成会议决议如下:
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“本次激励计划”）
中确定的 1 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票，1 名激励
对象离职，根据相关政策及《激励计划》公司取消其激励对象的资格。经审议，
董事会同意取消拟向上述 2 名激励对象授予的 4 万股限制性股票。董事会同意对
本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予股票数量进行调整。本次调整后，
首次授予的激励对象人数由 46 人调整为 44 人，首次授予的限制性股票数量由
145 万股调整为 141 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2020
年年度股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。
根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏北人机器人系统股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事朱振友先生、林涛先生、马宏波先生本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月
18 日为首次授予日，授予价格为 7.52 元/股，向 44 名激励对象授予 141 万股限
制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏北人机器人系统股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事朱振友先生、林涛先生、马宏波先生为本次股权激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    特此公告。



                                         江苏北人机器人系统股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二一年五月十九日