证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2021-19
江苏北人机器人系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,793,629
普通股股东所持有表决权数量 57,793,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.25
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.25
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,786,891 99.9883 6,738 0.0117 0 0.0000
6、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司董事、监事 2020 年度薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,307,243 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,162,767 99.9682 6,738 0.0318 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,789,391 99.9927 4,238 0.0073 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020 年年 20,30 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
5 度利润分配预 7,243
案的议案
公司续聘会计 20,30 99.9791 4,238 0.0209 0 0.0000
6 师事务所的议 9,743
案
关于确定公司 20,30 99.9668 6,738 0.0332 0 0.0000
董事、监事 2020 7,243
7
年度薪酬及津
贴的议案
关于公司《2021 19,43 99.9653 6,738 0.0347 0 0.0000
年限制性股票 0,045
9 激励计划(草
案)及其摘要》
的议案
关于公司《2021 19,43 99.9653 6,738 0.0347 0 0.0000
年限制性股票 0,045
10 激励计划实施
考核管理办法》
的议案
关于提请股东 19,43 99.9653 6,738 0.0347 0 0.0000
大会授权董事 0,045
11 会办理股权激
励相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1．议案 1-8 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 9-12 为特别决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2．议案 7 朱振友先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、林涛
先生、陈斌先生、马宏波先生、曹玉霞女士已回避表决；议案 9、10、11 朱
振友先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、林涛先生、王
彬先生、马宏波先生、金熠涵先生已回避表决。
3．议案 5、6、7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日