证券代码：688218           证券简称：江苏北人      公告编号：2023-003

             江苏北人智能制造科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,938,578
普通股股东所持有表决权数量                                  39,938,578

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                34.5282
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           34.5282
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯的方式出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司董事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                        是否当选
                                          效表决权的比例（%）
1.01       补选黄志俊为公      39,938,578             100.0000 是
           司第三届董事会
           非独立董事
1.02       补 选 汪 志 超 为 公 39,938,578           100.0000 是
           司第三届董事会
           非独立董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    补选黄志俊为      5,683 100.000
        公司第三届董       ,052       0
        事会非独立董
        事
1.02    补选汪志超为      5,683 100.000
        公司第三届董       ,052       0
        事会非独立董
        事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及回避表决的议案
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

   律师：陶奕、张自力

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


   特此公告。


                              江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 7 日