证券代码：688218               证券简称：江苏北人           公告编号：2023-022

                          江苏北人智能制造科技股份有限公司
                  关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


             江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
          日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关
          于修订股东大会议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：
             一、《公司章程》修订情况
   条款                         修订前                                      修订后
                  股东大会是公司的权力机构，依法行使下        股东大会是公司的权力机构，依法行使下
               列职权：                                    列职权：
                  （一）决定公司经营方针和投资计划；          （一）决定公司经营方针和投资计划；
                  （二）选举和更换非由职工代表担任的公        （二）选举和更换非由职工代表担任的公
               司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事    司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
               项；                                        项；
                  （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；
                  （四）审议批准监事会的报告；                （四）审议批准监事会的报告；
                  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
               决算方案；                                  决算方案；
                  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
               补亏损方案；                                补亏损方案；
第四十一条
                  （七）对公司增加或者减少注册资本作出        （七）对公司增加或者减少注册资本作出
               决议；                                      决议；
                  （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；
                  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
               变更公司形式作出决议；                      变更公司形式作出决议；
                  （十）修改本章程；                          （十）修改本章程；
                  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
               出决议；                                    出决议；
                  （十二）审议批准第四十一条规定的担保        （十二）审议批准第四十二条规定的担保
               事项；                                      事项；
                  （十三）审议公司在一年内购买或出售重        （十三）审议公司在一年内购买或出售重
               大资产超过公司最近一期经审计资产总额        大资产超过公司最近一期经审计资产总额
             30%的事项；                                   30%的事项；
                （十四）审议批准变更募集资金用途事项；        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
                （十五）审议股权激励计划和员工持股计          （十五）审议股权激励计划和员工持股计
             划；                                          划；
                （十六）审议法律、行政法规、部门规章或        （十六）公司年度股东大会可以授权董事
             本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
                上述股东大会的职权不得通过授权的形式       币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
             由董事会或其他机构和个人代为行使。            二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召
                                                           开日失效；
                                                              （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
                                                           本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                              上述股东大会的职权不得通过授权的形式
                                                           由董事会或其他机构和个人代为行使。
                公司下列对外担保行为，应当在董事会审          公司下列对外担保行为，应当在董事会审
             议通过后提交股东大会审议：                    议通过后提交股东大会审议：
                （一）本公司及本公司控股子公司的对外          （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
             担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%      资产 10%的担保；
             以后提供的任何担保；                             （二）本公司及本公司控股子公司的对外
                （二）公司的对外担保总额，超过最近一期     担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
             经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；        以后提供的任何担保；
                （三）公司在一年内担保金额超过公司最          （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
             近一期经审计总资产 30%的担保；                提供的担保；
                （四）为资产负债率超过 70%的担保对象          （四）公司的对外担保总额，超过最近一期
             提供的担保；                                  经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
                （五）单笔担保额超过最近一期经审计净          （五）公司在一年内担保金额超过公司最
第四十二条   资产 10%的担保；                              近一期经审计总资产 30%的担保；
                （六）对股东、实际控制人及其关联方提供        （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
             的担保。                                      的担保。
                （七）上海证券交易所或者本章程规定的          （七）上海证券交易所或者本章程规定的
             其他担保。                                    其他担保。
                （八）法律法规及规范性文件要求需要经          （八）法律法规及规范性文件要求需要经
             股东大会审批的其他对外担保事项。              股东大会审批的其他对外担保事项。
                股东大会审议前款第（二）、（三）项担保事      股东大会审议前款第（四）、（五）项担保事
             项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3      项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3
             以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制      以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制
             人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受      人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受
             该实际控制人支配的股东，不得参与该项表        该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
             决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所      决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所
               持表决权的半数以上通过。                    持表决权的半数以上通过。
                  上述担保金额的计算标准按照《上海证券        上述担保金额的计算标准按照《上海证券
               交易所科创板股票上市规则》的相关规定执      交易所科创板股票上市规则》的相关规定执
               行。                                        行。
                  公司为全资子公司提供担保，或者为控股        公司为全资子公司提供担保，或者为控股
               子公司提供担保且控股子公司其他股东按所      子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
               享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利    享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利
               益的，可以豁免适用第四十一条第一项至第三    益的，可以豁免适用第四十二条第一项至第三
               项的规定，但是本章程另有规定除外。          项的规定，但是本章程另有规定除外。
                  公司董事会行使下列职权：                    公司董事会行使下列职权：
                  （一）负责召集股东大会，并向股东大会报      （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
               告工作；                                    告工作；
                  （二）执行股东大会的决议；                  （二）执行股东大会的决议；
                  （三）决定公司的经营计划和投资方案；        （三）决定公司的经营计划和投资方案；
                  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算      （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
               方案；                                      方案；
                  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
               损方案；                                    损方案；
                  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发      （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
               行公司债券或其他证券及上市方案；            行公司债券或其他证券及上市方案；
                  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票      （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
               或者合并、分立和解散及变更公司形式的方      或者合并、分立和解散及变更公司形式的方
               案；                                        案；
第一百一十二
                  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对      （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
     条
               外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
               事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
                  （九）决定公司内部管理机构的设置；          （九）决定公司内部管理机构的设置；
                  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事      （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
               会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事    会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
               项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任    项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
               或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理    或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
               人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；          人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
                  （十一）制订公司的基本管理制度；            （十一）制订公司的基本管理制度；
                  （十二）制订本章程的修改方案；              （十二）制订本章程的修改方案；
                  （十三）管理公司信息披露事项；              （十三）管理公司信息披露事项；
                  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公        （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
               司审计的会计师事务所；                      司审计的会计师事务所；
                  （十五）听取公司总经理和其他高级管理        （十五）听取公司总经理和其他高级管理
     人员的工作汇报并检查总经理工作；            人员的工作汇报并检查总经理工作；
        （十六）根据需要，授权董事长在董事会休      （十六）根据需要，授权董事长在董事会休
     会期间行使董事会的部分职权；                会期间行使董事会的部分职权；
        （十七）法律、行政法规、部门规章或本章      （十七）依据公司年度股东大会的授权决
     程规定，以及股东大会授予的其他职权。        定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
        公司董事会根据股东大会决议，设立专门     亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
     委员会。董事会可根据需要下设战略、审计、 的股票；
     薪酬与考核、提名四个专门委员会。专门委员       （十八）法律、行政法规、部门规章或本章
     会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履    程规定，以及股东大会授予的其他职权。
     行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门       公司董事会根据股东大会决议，设立专门
     委员会成员全部由董事组成，其中审计委员      委员会。董事会可根据需要下设战略、审计、
     会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董    薪酬与考核、提名四个专门委员会。专门委员
     事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人    会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
     为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会    行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
     工作规程，规范专门委员会的运作。            委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
        超出股东大会授权范围的事项，应当提交     会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
     股东大会审议。                              事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
                                                 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会
                                                 工作规程，规范专门委员会的运作。
                                                    超出股东大会授权范围的事项，应当提交
                                                 股东大会审议。

   二、公司相关管理制度修订情况
   修订后的《股东大会议事规则》公司已于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   特此公告。


                                    江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 29 日