证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-030
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之
窗 E-2 栋 11 层前沿生物）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 183,412,808
普通股股东所持有表决权数量 183,412,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.9819
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9819
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事KAI CHEN（陈凯）先生、王娴女士因工
1
作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,541,071 98.9794 1,661,047 0.9056 210,690 0.1150
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,541,071 98.9794 1,489,747 0.8122 381,990 0.2084
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,481,878 0.8079 381,990 0.2084
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,481,878 0.8079 381,990 0.2084
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,481,878 0.8079 381,990 0.2084
6、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,481,878 0.8079 381,990 0.2084
7、 议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,528,268 0.8332 335,600 0.1831
8、 议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议
3
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,711,722 99.0725 1,539,786 0.8395 161,300 0.0880
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
9.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.04 议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,484,923 98.9488 1,766,585 0.9631 161,300 0.0881
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,555,961 98.9876 1,559,247 0.8501 297,600 0.1623
9.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
9.10 议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,737,091 99.0863 1,378,117 0.7513 297,600 0.1624
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,744,112 99.0901 1,542,396 0.8409 126,300 0.0690
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,726,612 99.0806 1,559,896 0.8504 126,300 0.0690
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,726,612 99.0806 1,559,896 0.8504 126,300 0.0690
13、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,719,591 99.0768 1,566,917 0.8543 126,300 0.0689
14、 议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,719,591 99.0768 1,566,917 0.8543 126,300 0.0689
15、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,555,961 98.9876 1,730,547 0.9435 126,300 0.0689
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,531,440 98.9742 1,717,068 0.9361 164,300 0.0897
17、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,516,878 0.8270 346,990 0.1893
8
18、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
18.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,516,878 0.8270 346,990 0.1893
18.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,516,878 0.8270 346,990 0.1893
18.03 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,516,878 0.8270 346,990 0.1893
18.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
9
普通股 181,548,940 98.9837 1,516,878 0.8270 346,990 0.1893
18.05 议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,673,074 99.0514 1,392,744 0.7593 346,990 0.1893
18.06 议案名称：《关于修订<非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 181,548,940 98.9837 1,653,178 0.9013 210,690 0.1150
（二） 累积投票议案表决情况
19、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
19.01 《关于选举 DONG 180,367,117 98.3394 是
XIE（谢东）为第
三届董事会非独
立董事的议案》
19.02 《 关 于 选 举 180,367,111 98.3394 是
CHANGJIN WANG
（王昌进）为第三
届董事会非独立
董事的议案》
19.03 《 关 于 选 举 180,367,110 98.3394 是
10
RONGJIAN LU（陆
荣健）为第三届董
事会非独立董事
的议案》
19.04 《关于选举温洪 180,329,111 98.3187 是
海为第三届董事
会非独立董事的
议案》
20、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
20.01 《 关 于 选 举 CHI 180,517,919 98.4216 是
KIT NG（吴智杰）
为第三届董事会
独立董事的议案》
20.02 《 关 于 选 举 KAI 180,329,107 98.3187 是
CHEN（陈凯）为第
三届董事会独立
董事的议案》
20.03 《关于选举王广 180,329,107 98.3187 是
基为第三届董事
会独立董事的议
案》
21、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
21.01 《关于选举曹元 180,329,105 98.3187 是
涛为第三届监事
会非职工代表监
事的议案》
21.02 《关于选举朱玉 180,329,105 98.3187 是
婷为第三届监事
会非职工代表监
事的议案》
11
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于公司<2021 年度利 25,109,440 93.0899 1,528,268 5.6658 335,600 1.2443
润分配预案>的议案》
8 《关于公司符合以简易程 25,272,222 93.6934 1,539,786 5.7085 161,300 0.5981
序向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
9.01 发行股票的种类及面值 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.02 发行方式和发行时间 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.03 发行对象及认购方式 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.04 发行价格与定价方式 25,045,423 92.8526 1,766,585 6.5493 161,300 0.5981
9.05 发行数量 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.06 限售期安排 25,116,461 93.1159 1,559,247 5.7807 297,600 1.1034
9.07 募集资金规模及用途 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.08 上市地点 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.09 滚存未分配利润的安排 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
9.10 本次发行决议有效期限 25,297,591 93.7874 1,378,117 5.1091 297,600 1.1035
10 《关于公司 2022 年度以简 25,304,612 93.8135 1,542,396 5.7182 126,300 0.4683
易程序向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
11 《关于公司 2022 年度以简 25,287,112 93.7486 1,559,896 5.7831 126,300 0.4683
易程序向特定对象发行 A
12
股股票方案论证分析报告
的议案》
12 《关于公司 2022 年度以简 25,287,112 93.7486 1,559,896 5.7831 126,300 0.4683
易程序向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
13 《关于公司前次募集资金 25,280,091 93.7226 1,566,917 5.8091 126,300 0.4683
使用情况报告的议案》
14 《关于公司 2022 年度以简 25,280,091 93.7226 1,566,917 5.8091 126,300 0.4683
易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议
案》
15 《关于公司未来三年 25,116,461 93.1159 1,730,547 6.4157 126,300 0.4684
（2022-2024 年）股东分红
回报规划的议案》
16 《关于提请股东大会授权 25,091,940 93.0250 1,717,068 6.3658 164,300 0.6092
董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
18.05 《关于修订< 独立董事津 25,233,574 93.5501 1,392,744 5.1634 346,990 1.2865
贴管理办法>的议案》
18.06 《关于修订<非独立董事、 25,109,440 93.0899 1,653,178 6.1289 210,690 0.7812
监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
19.01 《关于选举 DONG XIE（谢 23,927,617 88.7085
东）为第三届董事会非独
13
立董事的议案》
19.02 《 关 于 选 举 CHANGJIN 23,927,611 88.7084
WANG（王昌进）为第三届董
事会非独立董事的议案》
19.03 《关于选举 RONGJIAN LU 23,927,610 88.7084
（陆荣健）为第三届董事
会非独立董事的议案》
19.04 《关于选举温洪海为第三 23,889,611 88.5675
届董事会非独立董事的议
案》
20.01 《关于选举 CHI KIT NG（吴 24,078,419 89.2675
智杰）为第三届董事会独
立董事的议案》
20.02 《关于选举 KAI CHEN（陈 23,889,607 88.5675
凯）为第三届董事会独立
董事的议案》
20.03 《关于选举王广基为第三 23,889,607 88.5675
届董事会独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 8~17，议案 18.01 为特别决议议案，以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上
通过。
2、议案 7~16，议案 18.05~18.06，议案 19~20 对中小投资者进行了单独计票。
14
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：臧公庆、焦成倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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