证券代码：688221        证券简称：前沿生物          公告编号：2022-061


              前沿生物药业（南京）股份有限公司

             关于第三届监事会第四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年10月
14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先
生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女
士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    1、审议通过了《关于调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募
集资金投入金额的议案》；
    公司监事会认为：公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序
合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股
东的利益。
    综上，公司监事会同意公司本次调整募投项目投入募集资金金额事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于调整
以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额及使用募集资

                                   1
金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
    公司监事会认为：公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，内容及程序合法合规。
    综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额合计人民币75,167,818.35元，使用募集资金置换以自筹资金预
先支付的发行费用的金额合计人民币863,979.86元，合计使用募集资金人民币
76,031,798.21元置换预先投入的自筹资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于调整
以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额及使用募集资
金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，公司监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用
不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集
资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资
金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主
营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募
集资金使用用途的情形。
    综上，公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。


    特此公告。


                                      前沿生物药业（南京）股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022年10月15日




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