证券代码：688221        证券简称：前沿生物         公告编号：2022-064


             前沿生物药业（南京）股份有限公司

          关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年10月
24日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事
3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的

召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
    公司监事会认为：公司2022年第三季度报告反映了公司的实际经营状况和经
营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2022年第
三季度报告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    2、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》；
    公司监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

                                   1
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于聘请
公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       前沿生物药业（南京）股份有限公司
                                                   监事会

                                               2022年10月26日




                                  2