证券代码：688221                               证券简称：前沿生物




              前沿生物药业（南京）股份有限公司


                   2022 年第一次临时股东大会


                           会议资料




                         2022 年 11 月




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2022 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................... 5
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ..................................... 7
议案一：《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 7




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                 前沿生物药业（南京）股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南
京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公
司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东
大会。需参加现场会议的股东请务必提前关注并遵守南京市最新疫情防控政策，包含健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求。参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并
配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、行程码、核酸检测证
明等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有含高、
中、低风险地区旅居史的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排
保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有
权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但
仍可通过网络投票进行表决。
    一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法
权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
    二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席
会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
    三、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东
大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对
待所有股东。
    四、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    五、 现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规


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定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提
供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
    会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
    六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东
大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。本次会议安排
了股东集中发言和提问的环节，此外股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现
场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会
会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。大会主持
人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股
东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或
相关负责人有权拒绝回答。
    七、 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对
或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
    八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1
名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股
东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。
    九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
    十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2022年10月26日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》。




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                   前沿生物药业（南京）股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2022年11月11日09点30分
    （二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （三）现场会议地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11
层前沿生物）
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2022年11月11日至2022年11月11日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始
    （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
    （四）主持人介绍股东大会会议须知
    （五）推举计票、监票成员
    （六）逐项审议会议各项议案

序号    议案名称

非累积投票议案

1       《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
    （七）现场与会股东发言及提问
    （八）现场与会股东对各项议案进行表决


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（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束




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                   前沿生物药业（南京）股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》


各位股东：
    鉴于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，能够满足为公司提供
财务审计和内部控制审计服务的资质要求。同时提请股东大会授权公司管理层根据审
计的具体工作量及市场价格水平，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定2022年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于聘请公司 2022 年度财务和内控审
计机构的公告》。
    本议案已经 2022 年 10 月 24 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监
事会第五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。


                                     前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
                                                              2022年11月11日




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