证券代码：688221           证券简称：前沿生物       公告编号：2022-068


               前沿生物药业（南京）股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日

 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区绿地之窗 E-2 栋 11 层公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

普通股股东人数                                                     19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            177,290,562
普通股股东所持有表决权数量                                     177,290,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     47.3306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            47.3306


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

          是

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


                                      1
       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小
       红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。



       二、      议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
       的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                 反对              弃权
          股东类型                            比例              比例                比例
                                票数                    票数              票数
                                              （%）             （%）               （%）
        普通股            177,138,037 99.9139 24,725 0.0139 127,800 0.0722


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                     反对                  弃权
议案
              议案名称                          比例                 比例                      比例
序号                              票数                     票数                  票数
                                                （%）                （%）                     （%）
         《关于聘请公司
         2022 年度财务报
 1       告审计机构和内         20,698,537      99.2685   24,725     0.1185   127,800          0.6130
         部控制审计机构
         的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所


                                                  2
   律师：侍文文、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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