亚信安全科技股份有限公司
           独立董事关于第一届董事会第十二次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上市公司独立董事规则》《亚
信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚信安全科技股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚信安全科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第十二次会议相关文件
及材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议相关事项发表如下独立
意见：
    一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
    全体独立董事一致认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考量了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营状况、盈利水平等各方面因素，从公司实际出发，兼顾了
公司股东的合理投资回报和公司的中长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《公司章程》的有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续
发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事
一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    二、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
    全体独立董事一致认为：公司 2022 年预计关联交易主要为向关联人采购/销售商
品/服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循了
公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。全体董
事一致同意 2022 年度日常关联交易预计，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    三、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    全体独立董事一致认为：在不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司
及控股子公司使用最高金额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，
有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营
业务的正常开展，亦不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司
及控股子公司使用最高不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的闲置自有资金进行现金
管理。
    四、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
    全体独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）具备丰富的上市公司审计工作经验及相应的执业资质和胜任能力，在 2021 年度
审计工作中，态度认真，遵照独立、客观、公正的职业准则履行了职责。同时为保持
公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司拟续聘审计机构事项的审计程序符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。全体独
立董事一致同意续聘致同所担任公司 2022 年度审计机构，并同意将该预案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    五、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的独立意见
    全体独立董事一致认为：公司制定的董事薪酬方案符合《上市公司治理准则》《科
创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，充分考量了公司所处行业平均水平、
公司发展规模及盈利情况，有助于保障董事利益及公司的长远稳定发展，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司董事 2022 年度薪酬方案，
并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见
    全体独立董事一致认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理
准则》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，充分考量了公司所处行
业平均水平、公司发展规模及盈利情况，有助于充分调动公司高级管理人员的工作积
极性，有利于维护公司的长远稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全
体独立董事一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
    七、关于会计政策变更的独立意见
    全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第
21 号——租赁》文件要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，不会对公司的财务状
况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体
独立董事一致同意本次会计政策变更事项。




                                         独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰

                                                          2022 年 4 月 28 日