证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2022-022 亚信安全科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022年6月9日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路 10 号院亚信大厦一层 F1-11&12 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 42 普通股股东人数 42 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 324,487,649 普通股股东所持有表决权数量 324,487,649 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 81.1198 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 81.1198 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长何政先生主持,会议采用股东大会 现场投票和网络投票相结合的方式,对公司董事会及监事会提交的议题进行审 议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全 科技股份有限公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书郑京女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,478,649 99.9972 9,000 0.0028 0 0.0000 2、议案名称:关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,478,649 99.9972 9,000 0.0028 0 0.0000 3、议案名称:关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,475,649 99.9963 12,000 0.0037 0 0.0000 4、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,478,649 99.9972 9,000 0.0028 0 0.0000 5、议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,478,649 99.9972 9,000 0.0028 0 0.0000 6、议案名称:关于公司《2021年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,475,649 99.9963 12,000 0.0037 0 0.0000 7、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 133,573,412 99.9910 12,000 0.0090 0 0.0000 8、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 324,478,649 99.9972 9,000 0.0028 0 0.0000 9、议案名称:关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,475,649 99.9963 12,000 0.0037 0 0.0000 10、议案名称:关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 324,475,649 99.9963 12,000 0.0037 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 号 关 于 公 司 《 2021 年 度 6 150,856,891 99.9920 12,000 0.0080 0 0.0000 利润分配方 案》的议案 关 于 2022 年 度日常关联 7 133,573,412 99.9910 12,000 0.0090 0 0.0000 交易预计的 议案 关 于 续 聘 2022 年 度 审 8 150,859,891 99.9940 9,000 0.0060 0 0.0000 计机构的议 案 关于公司董 9 事、监事2022 150,856,891 99.9920 12,000 0.0080 0 0.0000 年度薪酬方 案的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会无需要特别决议通过的议案; 2、本次审议议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票; 3、本次审议议案7,关联股东田溯宁、亚信信远(南京)企业管理有限公司、南 京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、 北京亚信融创咨询中心(有限合伙)、天津亚信恒信咨询服务合伙企业(有限合 伙)、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 律师:李冬梅、李鹂阳 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的 人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《亚 信安全科技股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2022年6月10日