证券代码：688225          证券简称：亚信安全         公告编号：2023-008



                   亚信安全科技股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       投资标的名称：天津亚信安全科技有限公司（暂定名，最终以相关主管
       部门登记为准，以下简称“全资子公司”或“天津亚信”）
       投资金额：1,000万元（含，人民币，下同，以最终实际投资金额为准）
       本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，
       无需提交股东大会审议
       相关风险提示：
       1、本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定
       性。
       2、在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、
       行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的
       市场风险、经营风险、管理风险等。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    为更好地满足亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展
及布局需求，进一步优化资源配置，提高规模效益，公司拟使用不超过1,000万
元的自有资金在天津市投资设立全资子公司天津亚信。本次投资后，公司将持有
天津亚信100%的股权。
    （二）对外投资的决策与审批程序
    公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》。根据《亚信安全科技股份有限公司章程》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
    （三）本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重
大资产重组情形。
       二、投资标的基本情况
    天津亚信拟注册于天津市南开区，注册资本为1,000万元，资金来源为自有
资金，经营范围拟定为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统
服务；企业策划。
    以上信息最终以相关主管部门备案及核准登记为准。
       三、本次投资对公司的影响
    本次拟设立全资子公司天津亚信符合公司发展战略，有助于深化公司在网络
安全业务领域的战略布局，开展区域安全规划、智慧城市安全平台、人才招引等
方面的合作，进一步提升公司综合竞争实力，进一步拓宽网络安全市场范围，更
好地服务天津市、华北地区客户。本次对外投资事项拟使用公司自有资金，不会
对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    全资子公司天津亚信设立后将被纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报
表范围发生变更。
       四、本次对外投资的风险
    （一）本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定
性。
    （二）在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、
行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、
经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运
作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                        亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                         2023年2月28日