证券代码：688225           证券简称：亚信安全          公告编号：2023-004



                   亚信安全科技股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议于2023年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月20日以邮件方
式传达公司全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未
来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币30.28元/股
（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），
具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，同时授权公司管理层全权办
理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股
东大会审议。
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-006）。
    （二）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》
    根据2022年第一次临时股东大会授权，为进一步完善公司风险管理体系，保
障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司董事、监事及高级管理
人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，公司拟为全体董事、
监事及高级管理人员继续购买责任险。责任险赔偿限额每年不低于人民币5,000
万元（含）、保费总额不超过人民币20万元（含，具体均以保险合同为准），保险
期间为1年（后续每年可续保或重新投保）。
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司日常经营管理需要，同意
聘任张安清先生为公司副总经理，任期自公司第一届董事会第十七次会议审议通
过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-007）。
    （四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及公
司战略发展决策，同意公司拟使用不超过人民币1,000万元（含）的自有资金投
资设立全资子公司天津亚信安全科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登
记为准）。
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。
    特此公告。




                                          亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                           2023年2月28日