证券代码：688227           证券简称：品高股份      公告编号：2022-014

                 广州市品高软件股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1
栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         58,092,396
普通股股东所持有表决权数量                                  58,092,396
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.3840
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.3840


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,997,452 99.8365 83,300 0.1433 11,644 0.0202


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


5、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


7、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 57,995,752 99.8336 85,000 0.1463 11,644 0.0201


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1       《关于变更公   4,307 97.8435 83,30 1.8919 11,64 0.2646
       司注册资本、公 ,858               0               4
       司类型、修订<
       公司章程>并办
       理工商变更的
           议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 位特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；
    2、议案 2 至议案 7 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：章小炎律师和孙巧芬律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                       广州市品高软件股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 3 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。