公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-17
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2024年年度业绩预告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688227_20250117_QBWA.pdf
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2024-12-31
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关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688227_20241231_GIRL.pdf
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2024-12-31
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关于完成董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688227_20241231_634A.pdf
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2024-12-31
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688227_20241231_B0IN.pdf
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2024-12-31
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688227_20241231_274W.pdf
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2024-12-26
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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广州市品高软件股份有限公司本次股票上市流通总数为935,133股;上市流通日期为2024年12月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688227_20241226_5VK9.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ,2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
2 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-12-14
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关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_9WCW.pdf
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2024-12-14
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_TV1M.pdf
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2024-12-14
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_QEM6.pdf
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2024-12-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_ISJR.pdf
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2024-12-14
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_AQ5J.pdf
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2024-12-14
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688227_20241214_VOW6.pdf
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2024-11-30
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关于自愿披露签订战略合作协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688227_20241130_KOI3.pdf
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2024-11-21
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/688227_20241121_HX2M.pdf
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2024-10-31
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关于2024年前三季度计提减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688227_20241031_XDFG.pdf
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2024-10-31
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关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ,2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-19
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688227_20240919_T30X.pdf
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2024-09-12
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688227_20240912_9YZK.pdf
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2024-09-06
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688227_20240906_TRZT.pdf
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688227_20240824_GSNU.pdf
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