证券代码：688227           证券简称：品高股份      公告编号：2022-019



                 广州市品高软件股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 7
日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
    2、本次监事会于 2022 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召
开并表决。
    3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
    5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品
高软件股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》 上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行
政法规及规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股
票激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划
的考核管理办法。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后
，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在
最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办
法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务类别，
公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对
象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                   广州市品高软件股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 12 日