证券代码：688227           证券简称：品高股份      公告编号：2022-025



                 广州市品高软件股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1
栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,834,623
普通股股东所持有表决权数量                                  59,834,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.9251
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.9251


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,834,123 99.9991            0 0.0000      500 0.0009


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,834,123 99.9991            0 0.0000      500 0.0009


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,834,123 99.9991       0 0.0000     500 0.0009


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司   6,144 99.9919      0 0.0000     500     0.0081
         <2022 年限制性    ,529
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司   6,144 99.9919      0    0.0000    500    0.0081
         <2022 年限制性    ,529
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     6,144 99.9919      0    0.0000    500    0.0081
         东大会授权董      ,529
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 至议案 3 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

    律师：刘子丰律师和曾思律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。


                                广州市品高软件股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。